Onboarding de serviços financeiros: os 3 pilares essenciais de compliance
Aprenda a fazer o onboarding de serviços financeiros em compliance e veja um fluxo sugerido e fontes de dados para o KYC.
O auxílio da tecnologia na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo
Tecnologia tem passado de inimiga à aliada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Entenda como neste post.
Bets terão de prevenir lavagem de dinheiro: entenda a Portaria SPA/MF Nº 1.143/2024
A regulamentação das apostas esportivas no Brasil avança com a Portaria SPA/MF Nº 1.143/2024. Descubra neste blog todos os detalhes.
Entendendo a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e sua aplicação prática
Saiba o que é e a quem se aplica a obrigatoriedade de ações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).
Jogo responsável: conceito e soluções para garantir apostas seguras
O jogo responsável está intimamente ligado à adoção de práticas eficientes para a verificação de identidade dos apostadores.
Confiança e Segurança: O Papel Vital do KYC no Jogo Online
À medida que o jogo online se torna legalizado, operadores de apostas devem implementar medidas robustas de KYC para combater fraudes, prevenir a lavagem de dinheiro e estar em compliance
10 dicas para criar uma experiência premium com apostas online
Conheça uma série de iniciativas que podem ajudar um site de apostas a se destacar entre os concorrentes.
Validação de documentos: passo a passo e boas práticas
A validação de documentos pode ser uma tarefa mais rápida e precisa com o apoio da tecnologia. Confira.
A prática fraudulenta que todo site de apostas deve estar atento
Sofisticação crescente dos fraudadores no setor de apostas e jogos online requer medidas robustas de verificação de identidade por parte das empresas.
Por que a Biometria Facial é essencial para a segurança de Plataformas de Apostas Esportivas?
A biometria facial pode melhorar significativamente a segurança das plataformas de gambling, fornecendo um método robusto e confiável para verificação de identidade. Saiba mais:
Entenda como funciona uma API de validação de documentos
Integre com a API de validação de documentos da Caf para combinar precisão e agilidade no combate às fraudes de identidade.
Qual tecnologia é eficaz contra falsificação de documentos?
A documentoscopia apoiada pelo uso da inteligência artificial surge como alternativa para trazer mais escalabilidade e rapidez à verificação de documentos.
Listas restritivas no mercado bet: o caso de Pessoas Relacionadas ao Esporte
Regulamentação das bets proíbe apostas de Pessoas Relacionadas ao Esporte. Caf possui fonte de dados para esta lista restritiva.
Evitar fraudes financeiras com IA: o papel da documentoscopia
Entenda como a IA aplicada à documentoscopia agiliza e otimiza a verificação de identidade em negócios online.
Como as Empresas de Apostas podem se adequar rapidamente às Novas Regulamentações do Brasil
Veja como empresas de apostas esportivas podem se adaptar rapidamente às regulamentações brasileiras, de modo a não enfrentarem repercussões negativas de compliance e potencial perda de clientes
Como identificar fraudes em documentos de identidade
Conheça a técnica utilizada para identificar fraudes em documentos de identidade e como agilizar o processo.
Regulamentação das Apostas Esportivas: O que os operadores de jogos online precisam saber
Antes que as empresas de gambling se estabeleçam no Brasil, elas precisarão conhecer os regulamentos, a tecnologia e os processos adequados para uma verificação de identidade. Confira:
Confira maneiras eficazes para se proteger contra o “Arbitrage Gambling”
O jogo de arbitragem reduz as margens de lucro e causa prejuízos financeiros às casas de apostas. Com a Caf você protege usuários genuínos e a integridade do ambiente de apostas online.
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Por que você deve ir além do CPF para uma verificação de identidade precisa?
Operadores de apostas esportivas onlinedevem combinar verificação do CPF com verificações KYC para uma autenticação de usuário mais precisa e estar em conformidade com as leis e regulamentos do Brasil
Melhores formas para operadores de apostas esportivas gerirem fraudes e riscos no Brasil
Operadores no Brasil devem compreender os riscos de fraudes em todas as etapas da jornada do usuário e as medidas para proteger suas plataformas de atividades criminosas
Como evitar "match fixing" com a verificação de identidade
Para combater o match fixing, mecanismos robustos de verificação de identidades dos usuários devem ser implantados em tempo real e impedir que indivíduos restritos acessem essas plataformas
Portaria SPA/MF nº 722/2024 detalha como realizar a verificação de identidade nas bets
Conheça a Portaria SPA/MF nº 722/2024 e suas novas orientações sobre verificação de identidade nas plataformas de apostas esportivas.
Como simplificar o onboarding no mercado bet regulamentado
Veja como oferecer em seu negócio uma integração de usuários amigável, sem fricção e segura
Saiba como combater o abuso de bônus em jogos de apostas online
O abuso de bônus é um dos principais ataques fraudulentos em plataformas de jogos de apostas, especialmente quando o mercado é recém-regulamentado, mas é possível evitá-lo. Leia o blog para saber como
Como fazer onboarding digital? Conheça nosso passo a passo
Entenda de forma simples e fácil como construir um fluxo de onboarding digital que preze pela experiência do usuário e segurança do seu negócio.
A importância das consultas periódicas no background check
Saiba a razão para realizar consultas periódicas no background check e como podemos automatizar essa tarefa para você.
ROI em combate à fraude: como avaliar o investimento e estimar perdas
Confira aqui o que é e como calcular o Retorno sobre Investimento (ROI).
O que significa Due Diligence e como fazer
Due diligence é uma verificação de informações aplicada em relações comerciais. Neste post, mostramos como automatizar o processo.
Fraudes na gig economy: saiba os riscos e como se proteger
A chamada gig economy não para de crescer no mundo, mas encontra um desafio: as fraudes no ambiente digital. Entenda e saiba como proteger seu negócio.
Como o background check de entregadores ajuda aplicativos de delivery
Aprenda aqui sobre o processo de background check de entregadores e confira uma lista de fontes de consultas importantes para seu negócio.
Onboarding customizado: o que é possível personalizar?
Personalize o processo de cadastro de usuários com nosso onboarding customizado. Veja como adaptamos às necessidades de cada empresa.
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10 pontos para considerar na escolha de uma solução antifraude
Dicas para você caprichar na escolha da sua solução antifraude e evitar dores de cabeça mais tarde.
Engenharia social: o que é e como a técnica estimula fraudes
A engenharia social está entre os principais tipos de fraudes cometidas contra usuários na internet. Acesse este blog para entender como ela funciona!
Como gerenciar e mitigar riscos no setor financeiro
Conheça os riscos de atuar no setor financeiro e a importância de possuir um plano de ação para gerenciá-los e mitigá-los.
Regulamentação das bets vira realidade: confira o texto final e como se adequar
Conheça os principais pontos da lei que regulamenta as apostas esportivas e saiba como preparar sua empresa para atuar no Brasil.
Como definir as fontes de consulta no background check
Conheça os pontos-chave que precisam ser considerados nesse processo decisório: relevância da consulta, necessidade de compliance e legalidade do processo.
Como funciona a implementação das nossas soluções antifraude
A obtenção de resultados satisfatórios com soluções antifraude passa antes por uma implementação bem sucedida. Saiba como ela funciona na Caf.
Entenda o que é fingerprint de dispositivo
Saiba o que é fingerprint de dispositivo e como o método funciona na prática.
O risco de imagem na ausência de investimento antifraude
Mitigue o risco de imagem: invista em prevenção contra fraudes para resguardar a reputação da sua empresa e evitar consequências danosas.
Programação modular: entenda o que é e por que fazer uso na sua plataforma antifraude
As soluções construídas a partir da técnica de programação modular trazem vantagens desde o desenvolvimento até a manutenção dos módulos.
Como compliance e gestão de riscos entram nas práticas ESG
As atividades de compliance e gestão de riscos também podem ser entendidas como práticas ESG, dentro das ações de governança - o G de ESG.
Regulação das ‘bets’ inclui reconhecimento facial obrigatório
Reconhecimento facial obrigatório nas apostas esportivas visa contribuir para prevenir fraudes, proteger menores e facilitar a fiscalização.
Atendendo aos requisitos da Resolução 6 do Bacen com interoperabilidade
Saiba como se adequar à Resolução 6 do Bacen, atendendo a pontos críticos como a interoperabilidade do sistema e privacidade das informações.
Grafoscopia na documentoscopia: entenda o que é e como funciona
Entenda a relação entre grafoscopia e documentoscopia e como ocorre a análise da escrita manual em documentos.
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Desvende a importância da gestão de risco na prevenção contra fraudes. Explore 5 dicas cruciais em nosso blog!
Identidade autossoberana: entenda o que é e seus benefícios
Conheça os problemas do modelo atual de identificação de usuários e como a identidade autossoberana promete superá-los.
Documento de estrangeiro no Brasil: conheça e aprenda a validar
Conheça os dois modelos de documento de estrangeiro vigentes no Brasil, a CRNM e o RNE, e como validá-los com auxílio da tecnologia.
O que é e como funciona a MFA (Autenticação Multifator)?
Defenda seu negócio contra invasões com autenticação multifator. Descubra como ela previne Account Takeover (ATO) e protege suas contas.
Os 3 desafios do processo de captura de dados no onboarding digital
Entenda os desafios da captura de dados no onboarding digital: qualidade, experiência do usuário e segurança. Descubra como capturar dados sem comprometer esses aspectos. Confira já no blog.
Como simplificar a análise documental com tecnologia
Descubra quais tecnologias podem ser aliadas no processo de análise documental da sua empresa. Saiba também como a Caf pode ajudar.
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Proteja seu negócio contra fraudes de identidade
Entenda o que é uma fraude de identidade, como elas acontecem e, o principal, como você pode agir para proteger a sua empresa.
Gerenciamento de Identidade e Acesso (GIA/IAM): entenda o que é
Saiba usar GIA/IAM em seu negócio. Gerencie identidade e acesso eficazmente. Leia nosso blog!
O que é Identity as a Service e como pode ajudar o seu negócio?
Identity as a Service é uma ótima opção para o gerenciamento de identidade de usuários de médias e grandes empresas
Identidade digital: tudo que você precisa saber
Muito além do documento digitalizado, entenda neste blog post o que é identidade digital e como é possível protegê-la.
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O que é identidade digital descentralizada: uma visão geral
Saiba como a identidade digital descentralizada funciona e pode revolucionar o mercado de identidade, trazendo mais proteção aos dados e segurança aos usuários.
O processo de onboarding de clientes em 5 etapas
Conheça 5 etapas fundamentais para garantir um processo de onboarding de usuários perfeito e livre de fraudes.
Fraudes no Brasil: os estados mais visados pelos criminosos
Descubra quais das 27 unidades federativas do país se destacam no ranking das fraudes e tome as medidas adequadas para se proteger.
Verificar Antecedentes criminais foi proibido pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)?
A nova lei geral de proteção de dados trouxe várias dúvidas, uma delas é: ainda é possível consultar antecedentes criminais? Venha ver o que a lei nos diz e como fazer a consulta
WhatsApp pay é seguro?
Recentemente o WhatsApp anunciou o lançamento da função que permite realizar pagamentos e transferências através do próprio aplicativo
Verificação de identidade: segurança para negócios online
Compreenda a relevância da verificação de identidade e conheça as soluções disponíveis no mercado para auxiliar o seu negócio na prevenção de fraudes.
Documentoscopia: o que é e como realizar a perícia documental
Documentoscopia ajuda a comprovar a autenticidade ou falsidade de documentos de identificação como o RG.
Vazamento de dados de mais de 220 milhões de brasileiros prejudica usuários e empresas
Um grande vazamento de dados de brasileiros aconteceu em janeiro de 2021 e pode prejudicar milhares de pessoas e empresas. Garanta a segurança da sua empresa.
Use KYC como vantagem competitiva
Veja dicas de como oferecer a melhor experiência ao usuário, enquanto segue a legislação do seu país
Tecnologia: Aliada ou adversária no combate à fraude?
De um lado, temos golpes que se tornam cada vez mais complexos e realistas; de outro, soluções treinadas para identificá-los.
Como a validação de identidade pode ajudar a construir a confiança do usuário em sua empresa
Conheça as melhores soluções para validar identidades, evitar fraudes e, assim, garantir a confiança do usuário na sua empresa. Acesse e saiba mais.
Como o colapso do SVB amplia a demanda por práticas KYB
A falência do SVB mostrou os riscos para as empresas que mantêm todo ou a maior parte de seu dinheiro em uma única instituição.
Investir em um setor de prevenção à fraude interno ou terceirizar o serviço?
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Sua empresa precisa de setor antifraude?
Não sabe por onde começar a implantação de um setor antifraude: quais profissionais contratar, quais ferramentas podem ajudar, o que de fato esse setor vai fazer? Vem ver
Onboarding seguro: como proteger sua empresa de fraudadores
Entenda como garantir a segurança do processo de onboarding digital, com dicas e boas práticas aplicáveis na sua empresa.
Construindo confiança: a importância da segurança na jornada do cliente
Conheça os principais pontos de atenção para a construção de uma jornada do cliente pautada pela segurança e confiança.
Segurança para serviços de outsourcing, como garantir?
Saiba como as plataformas podem oferecer mais segurança aos prestadores de serviço, como motoristas e faxineiras
Como combinar segurança e experiência do usuário em casas de apostas online?
A grande chave da questão está nas casas de apostas online adotarem métodos automatizados para a prevenção de fraudes.
Quais são os riscos de não verificar a identidade dos usuários em um marketplace?
Veja o que pode acontecer sem verificação de identidade
Onboarding manual de clientes: conheça 3 riscos para sua empresa
O processo de onboarding é parte importante da primeira impressão que o cliente vai ter sobre o negócio e, por isso, não deve ser negligenciado por parte dos gestores da área
Quanto custa uma fraude? Evitar é mais barato!
Custos incluem tempo gasto investigando e corrigindo problemas, os danos à marca e possíveis processos que a empresa pode receber do usuário
Como adotar uma estratégia anti-spoofing eficaz
As principais técnicas de spoofing cometidas na identificação de usuários e a melhor estratégia anti-spoofing para combatê-las. Confira!
Reconhecimento facial: como essa tecnologia pode ajudar sua empresa a combater fraudes
O Reconhecimento Facial é uma das tecnologias de segurança mais populares atualmente. Entendar como o Reconhecimento Facial pode evitar fraudes na sua empresa
Prova de vida ativa ou passiva: qual a melhor para o onboarding digital?
Qual a melhor prova de vida: ativa ou passiva? Acesse para saber a diferença entre elas e fazer a melhor escolha.
Combate à Fraude: a nossa solução mais completa para proteger seu negócio
O nosso produto reúne todas as funcionalidades do produto de Automação e Onboarding, mais a biometria facial, a documentoscopia semi-digital e a validação de documentos
Proteja a jornada do cliente de ponta a ponta com a plataforma "Know Your Everything"
Tenha uma plataforma mais segura, com prova de identidade automatizada e melhores soluções para a verificação do usuário
Por que incentivar a presença feminina no Mercado de Identidade?
Entenda como negócios mais diversos podem contribuir para soluções mais completas
7 pontos de atenção para um onboarding seguro e perfeito
Para um processo de onboarding perfeito, há alguns pontos de atenção que não podem ser descuidados. Acesse e descubra como melhorar a experiência do seu usuário.
Por que os riscos de fraude documental aumentaram (e como proteger sua empresa)
As fraudes documentais figuram entre os crimes que tiveram aumento significativo nos últimos anos, resultando em prejuízos financeiros e danos à imagem dos negócios
Os dados de identidade são a nova moeda de troca?
O aumento da presença digital dos negócios exige cada vez mais segurança
Phishing: os perigos dos roubos de dados na web
O crime de phishing consiste na ação fraudulenta de roubar dados ou informações das vítimas através de iscas, sejam elas por e-mail, whatsapp, redes sociais ou telefone
Onboarding: por que tão importante?
O onboarding de usuários é a primeira e uma das mais importantes etapas do usuário no sistema. Um onboarding eficaz é fundamental para evitar a desistência do usuário
Onboarding automatizado: esta solução é para o meu negócio?
Processo automatizado, além de tornar tudo mais ágil e prático, auxilia na proteção contra fraudes
O que pode acontecer com os dados vazados?
Os vazamentos de dados podem causar muitos prejuízos, não somente às vítimas, como às empresas que sofrem com as fraudes posteriores
O que é um CPF irregular?
Casos de CPF irregular acontecem de maneira muito rotineira no fluxo de onboarding de pessoas físicas ou de sócios de empresas, e podem gerar problemas no dia a dia de qualquer instituição
Afinal, o que é SLA em prevenção à fraude?
Saiba o que é SLA e qual é sua importância para acordar níveis de serviço na área de prevenção à fraude
O que é API e como funciona no setor antifraude?
Em resumo, Application Programming Interface (API) é um programa intermediário que faz dois sistemas “conversarem” entre si.
Lavagem de dinheiro com apostas esportivas: como evitar?
A ausência de regulamentação do mercado de apostas esportivas contribui para que os sites entrem na mira dos fraudadores.
Múltiplas faces da identidade: A verificação de identidade vai além da segurança
Saiba como serviços financeiros e marketplaces podem se destacar a partir da validação de identidade do usuário
KYC: o que é e como realizar o processo na sua empresa?
KYC é um mecanismo de verificação essencial para estabelecer que a pessoa é realmente quem afirma ser.
O admirável mundo novo de Know Your Everything
Entenda o significado do termo que está revolucionando a forma de pensar e realizar o processo de verificação de identidade.
Know Your Business (KYB): tudo sobre o processo de verificação
KYB é um acrônimo para Conheça seu Negócio e diz respeito à verificação da identidade das entidades empresariais.
Invasão de contas bancárias digitais: como prevenir
Veja como a validação da identidade do cliente contribui para uma experiência mais segura
A importância da gestão integrada de serviços antifraude no seu negócio
Conheça o conceito de gestão integrada e saiba por que escolher um parceiro capaz de atender a todas as suas necessidades em uma só plataforma
ISO/IEC 30107-3: entenda a importância do atestado de conformidade concedido pelo iBeta
Confira o que é a ISO 30107-3 e o que significa obter o atestado de conformidade por parte do iBeta
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Você e a sua empresa estão preparados para o futuro da identidade na Web?
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