Certifique-se de que todos os usuários não sejam criminosos conhecidos ou estejam em qualquer tipo de lista restrita
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Certifique-se de que você não está lidando com criminosos conhecidos, fraudadores ou outros indivíduos mal-intencionados
O Caf executa automaticamente verificações em bancos de dados criminais e outras listas de sanções para você
Certifique-se de que sua empresa esteja em conformidade com vários estatutos em todo o mundo
Certifique-se de que todos os indivíduos que estão nas listas de pessoas politicamente expostas (PEP) sejam identificados para que as empresas possam tomar as medidas adequadas.
Examine automaticamente as listas de sanções de diferentes países para identificar se algum usuário está sujeito a medidas restritivas abrangentes ou direcionadas.
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Nossos especialistas mapearão seus pontos problemáticos para mostrar como a Caf pode melhorar sua integração e proteger sua empresa.
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