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Certifique-se de que todos os usuários não sejam criminosos conhecidos ou estejam em qualquer tipo de lista restrita

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Certifique-se de que todos os indivíduos que estão nas listas de pessoas politicamente expostas (PEP) sejam identificados para que as empresas possam tomar as medidas adequadas.

  • Execute nomes automaticamente em listas
  • Fique em conformidade com todos os regulamentos globais
  • Aprove ou rejeite usuários conforme necessário
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Lista de Sanções

Examine automaticamente as listas de sanções de diferentes países para identificar se algum usuário está sujeito a medidas restritivas abrangentes ou direcionadas.

  • Examine os usuários contra o banco de dados global de listas de sanções
  • Garanta a conformidade com todas as leis locais relevantes em todo o mundo
  • Tome as medidas apropriadas contra os usuários que aparecem nas listas de sanções

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